本公司董事會及全體董事包管本通知布告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳說或者嚴重遺漏，并對其內容的實在性、準確性和完好性承擔法令責任。

重要內容提醒：

●本次會議能否有否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2022年*2月**日

(二) 股東大會召開的地點：廈門市同安工業(yè)集中區(qū)同安園集和路*90號公司會議室

(三)

出席會議的通俗股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四)

表決體例能否契合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，副董事長、總裁潘孝貞主持。大會采納現場與收集投票相連系的體例停止表決。本次會議的召集、召開和表決契合《公司法》及《公司章程》等有關規(guī)定，所做決議合法、有效。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

*、 公司在任董事7人，出席*人，董事溫建懷、郭星、余明陽、崔麗麗通過通信參與會議；

2、 公司在任監(jiān)事*人，出席2人，監(jiān)事陳振錄通過通信參與會議；

*、 董事會秘書出席了本次會議，其他部門高管列席了本次會議。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

議案名稱：關于為澳洲子公司供給擔保的議案

審議成果：通過

表決情況：

2、

議案名稱：關于變動注冊本錢的議案

審議成果：通過

表決情況：

議案名稱：關于修改《公司章程》的議案

審議成果：通過

表決情況：

議案名稱：關于修訂《股東大會議事規(guī)則》的議案

審議成果：通過

表決情況：

議案名稱：關于修訂《董事會議事規(guī)則》的議案

審議成果：通過

表決情況：

議案名稱：關于修訂《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案

審議成果：通過

表決情況：

(二)

涉及嚴重事項，*%以下股東的表決情況

(三)

關于議案表決的有關情況申明

上述議案均獲得本次股東大會審議通過。

三、 律師見證情況

*、 本次股東大會見證的律師事務所：福建至理律師事務所

律師：林涵、韓敘

2、

律師見證結論定見：

本次會議的召集、召開法式契合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《自律監(jiān)管指引第*號》和《公司章程》的規(guī)定，本次會議召集人和出席會議人員均具有合法資格，本次會議的表決法式和表決成果均合法有效。

四、 備查文件目次

*、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法令定見書。

特此通知布告。

金牌廚柜家居科技股份吉印通董事會

2022年*2月**日