本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：202*年*月9日

(二)股東大會召開的地點(diǎn)：江蘇省連云港市連云區(qū)吉印通西路18號港口大廈2*樓2*1*會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式?，F(xiàn)場會議由董事長楊龍主持召開。本次會議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》等法律、法規(guī)及公司規(guī)章制度的規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席*人，獨(dú)立董事倪受彬、沈紅波、侯劍因工作原因請假，未出席本次現(xiàn)場會議；

2、公司在任監(jiān)事4人，出席4人；

*、董事會秘書沙曉春出席了本次會議；高管顧守宇、徐云列席了本次現(xiàn)場會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于公司修訂向特定對象發(fā)行股票方案及相關(guān)文件的議案

1.01議案名稱：發(fā)行股票的種類和面值

審議結(jié)果：通過

表決情況：

1.02議案名稱：發(fā)行方式和發(fā)行時間

審議結(jié)果：通過

表決情況：

1.0*議案名稱：發(fā)行對象及認(rèn)購方式

審議結(jié)果：通過

表決情況：

1.04議案名稱：發(fā)行數(shù)量

審議結(jié)果：通過

表決情況：

1.05議案名稱：募集資金規(guī)模和用途

審議結(jié)果：通過

表決情況：

1.0*議案名稱：定價基準(zhǔn)日、發(fā)行價格和定價原則

審議結(jié)果：通過

表決情況：

1.07議案名稱：本次發(fā)行股票的限售期

審議結(jié)果：通過

表決情況：

1.08議案名稱：上市地點(diǎn)

審議結(jié)果：通過

表決情況：

1.09議案名稱：本次發(fā)行前公司滾存未分配利潤的安排

審議結(jié)果：通過

表決情況：

1.10議案名稱：本次發(fā)行決議有效期限

審議結(jié)果：通過

表決情況：

2、議案名稱：關(guān)于公司202*年度向特定對象發(fā)行股票方案的論證分析報告的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

*、議案名稱：關(guān)于提請股東大會延長授權(quán)董事會及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次向特定對象發(fā)行股票的相關(guān)事宜的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

本次會議審審議的議案及各事項均需特別決議，相關(guān)議案及事項均獲得了出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/*以上同意通過。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：國浩律師（上海）事務(wù)所

律師：錢大治、王珍

2、律師見證結(jié)論意見：

通過現(xiàn)場見證，本所律師確認(rèn)，本次臨時股東大會的召集、召開程序及表決方式符合《公司法》《證券法》《 上市公司股東大會規(guī)則》以及《公司章程》的規(guī)定，出席會議的人員具有合法有效的資格，表決程序和結(jié)果真實、合法、有效。

特此公告。

江蘇連云港港口股份吉印通董事會

202*年*月10日

● 上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

● 報備文件

經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議

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